CHƯƠNG TRÌNH 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG
--------------------

*Thời gian : 8h30 Ngày 28 tháng 04 năm 2018.
*Địa điểm : Hội trường Công ty CP Miền Đông-Đường Số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai.

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện	
1	08h30-9h00	- Đón khách.
- Cổ đông làm thủ tục đăng ký, nhận hồ sơ, lập danh sách cổ đông tham dự.	Ban tổ chức đại hội	
I.Khai mạc đại hội:	
1	9h00-9h15	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.	Ban tổ chức đại hội	
2	9h15-9h30	Giới thiệu, biểu quyết thông qua chương trình chính của đại hội.	Chủ tọa	
II.Nội dung của đại hội:	
1	9h30-10h30	1/ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch, định hướng trong năm 2018.	HĐQT	
		2/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.	BKS	
		3/ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.	HĐQT	
		4/Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017.	HĐQT	
		5/Tờ trình kết quả hoạt động  SXKD năm 2017.	HĐQT	
		6/ Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.	HĐQT	
		7 /Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018.	HĐQT	
		8/ Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao trong năm 2018.	HĐQT	
		9/ Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.	BKS	
		10/ Tờ trình thông qua đề nghị mua cổ phiếu MDG không thông qua chào mua công khai.	HĐQT	
2	10h30-11h10	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung.	Cổ đông	
III.Thông qua biên bản, nghị quyết và bế mạc cuộc họp	
1	11h10-11h30	Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội	Thư ký	
2	11h30-11h35	Biểu quyết thông qua biên bản và nghị quyết đại hội	Cổ đông	
3	11h35	Bế mạc đại hội	Chủ tọa